【NEM】順調に続くネムの資金洗浄、数日で金額は膨らみ約90億円分が他の仮想通貨に交換されている事が判明。NEM財団のマーキングの意味は果たしてあったのか?

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1: 仮想通貨の名無しさん 2018/02/18(日) 00:42:00.24 ID:CAP_USER

仮想通貨交換会社コインチェックから流出した約580億円分の仮想通貨「NEM(ネム)」のうち、約90億円分が匿名性の高い「ダークウェブ」のサイトを通じて他の仮想通貨に交換された疑いがあることが17日、わかった。NEMは既に400を超す口座に分散したり、行方が分からなくなったりしている。

NEMの分散と交換は、国際団体「NEM財団」や捜査当局の監視を逃れるマネーロンダリング(資金洗浄)の目的があると…
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27058910X10C18A2EA2000/

14: 仮想通貨の名無しさん 2018/02/18(日) 01:23:28.83 ID:Hbw2vFtk
>>1
ガチの世界中のアウトローに、撒き餌のように無差別にばらまいてんだろ
「麻薬マフィア逃亡犯を全部検挙しろ」って言うぐらい無理

 

5: 仮想通貨の名無しさん 2018/02/18(日) 00:48:48.36 ID:YlRIwEas
誰だよ、換金なんて絶対無理とか言ってた奴

 

7: 仮想通貨の名無しさん 2018/02/18(日) 00:52:32.13 ID:2xdIjx+G
さてブロックチェーンとやらの本気を見せてもらおうかね
財布の番号わかってるけど乞食にやった小銭なんてわかるわけねーだろとか言うなよな

 

8: 仮想通貨の名無しさん 2018/02/18(日) 00:54:02.66 ID:+ovA9z4h
順調に換金されてるな

 

9: 仮想通貨の名無しさん 2018/02/18(日) 00:56:42.12 ID:jNYriJJS
だめじゃねえか

 

11: 仮想通貨の名無しさん 2018/02/18(日) 01:04:17.05 ID:CyoVABV+
仮想偽コイン作っておとり捜査すれば次のブロックチェーンで身元特定できるのでは?

 

19: 仮想通貨の名無しさん 2018/02/18(日) 02:06:03.57 ID:1owCtrNz
真の勝ち組はハッカーだった

 

20: 仮想通貨の名無しさん 2018/02/18(日) 02:10:28.44 ID:JrEmlm3B
しかし、BTC=115万あるじゃないか。
やっぱ1BTC=100万付近で固定するだろう。

 

25: 仮想通貨の名無しさん 2018/02/18(日) 02:28:58.45 ID:0wNT5Kbc
1割引きでいいからZcashとかの匿名通貨と交換してください
↑だけで余裕で換金しまくれるだろ

 

26: 仮想通貨の名無しさん 2018/02/18(日) 02:32:23.45 ID:SN2xo3BW
色んな事情を知り尽くした上の犯行だね。←当然、内部犯行が疑われるね。

 

29: 仮想通貨の名無しさん 2018/02/18(日) 02:50:35.75 ID:PS6r/JKW
この取引金額で警報ならないのか?分散したのか?なら分かるが

 

30: 仮想通貨の名無しさん 2018/02/18(日) 02:59:56.03 ID:gDzRnFX3

>>29
たしか盗んだNEMをTorからのみ接続できるダークウェブで割引販売してるんですよ(;^_^A
報道されていたスクリーンショットではビットコインかライトコインで犯人からNEMを格安で購入できたと思います。

犯人が換金しているのは盗んだNEMそのものではなく、そこで入手したビットコインやライトコインでしょう。
(その間に更に仮想通貨取引を介している可能性もあります)

しかし法定通貨に換金可能な取引所の多くはKYC/AMLを遵守しているでしょうから、
仮想通貨の流れとして口座を細分化したところで用意に法定通貨へ換金できるのか疑問が残りますね。
「換金」と表現されていますが記事を読んでいると他の仮想通貨へ交換しただけの話をしているようにも見えます(;^_^A・・・

 

35: 仮想通貨の名無しさん 2018/02/18(日) 03:25:32.76 ID:BjI2Lt6M
そらぁただの台帳なんだし同一通貨の取引記録は改ざんできないけど、他の通貨との取引なんて記録はされないからな
最終的には全額換金でフィニッシュだろ

 

37: 仮想通貨の名無しさん 2018/02/18(日) 03:31:31.51 ID:gDzRnFX3

>>35
しかし、マーキングされたNEMを購入する側にも大きなリスクが伴いますから、
市価の1/10程度で犯人から購入できないと割りに合わないでしょうし、
犯人たちもNEM以外に交換できたからといって法定通貨に換金するにはそれ用の口座を入手する必要がありますからね(;^_^A・・・
例えばそれらの口座は入手できたとしても大きな含み損を抱えているなど問題がありそうです。

最終的に法定通貨に換金できるのは1%にも満たないのではないかと思えますね(;^_^A・・・

 

42: 仮想通貨の名無しさん 2018/02/18(日) 04:17:05.45 ID:Hbw2vFtk
ビットコインが地味に上げ続けてるのはこのせいか
ウンコのついたNEMを、ダークウェブ内で激安でビットコインやイーサリアム等に替えてるんだろ?
違法な薬物や拳銃の売買に当初ビットコインが使われてたが、その時代に逆戻りやんけ

 

43: 仮想通貨の名無しさん 2018/02/18(日) 04:31:48.72 ID:48up4o5y
ただの金儲けのための犯罪だったらまだいいけど、
北朝鮮やイスラム国の資金源だったら目も当てられない。

 

引用元:【仮想通貨】流出NEM、90億円分交換か。ダークウェブ経由で資金洗浄の疑い

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